按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，為全面總結過去一年的工作，落實好新一年度的任務，在各方面的積極籌備下，4月19日上午，江蘇江淮動力股份有限公司2008年度股東大會在公司辦公樓二樓會議室如期召開。會議由公司董事會召集，公司股東及股東代理人、董事、監事、部分高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。

    本次會議的主要任務是對2008年度董事會、監事會工作報告、財務決算報告等9個議案進行審議表決。

    會上，胡爾廣董事長代表公司董事會向股東作了2008年度董事會工作報告。他在報告中指出，2008年公司通過加大新品研發力度，加快產品、產業結構調整步伐，加強預算和投資管理，企業的綜合競爭實力進一步提升，公司業績實現穩步增長。公司全年銷售各類發動機及終端產品102.83萬臺；實現營業收入203,618.81萬元；出口創匯12727萬美元，同比增加4262萬美元；凈利潤8,333.01萬元；每股收益0.099元，凈資產收益率7.14%。胡董事長重點分析了農機行業的發展趨勢及公司面臨的國際、國內市場競爭格局，他強調當前外部環境給企業發展帶來的壓力越來越大。同時，他向股東介紹了公司未來的發展機遇，并就企業的發展戰略和09年度的主要經營目標、經營思路和工作舉措作了進一步的闡述。他指出，09年隨著國家加快新農村建設的推進，“三農政策”的進一步落實，拉動內需各項重大舉措的推行，中央及各級地方財政購機補貼的實施，勢必會給農機行業發展帶來更加廣闊的空間、更為美好的前景，也為江動09年經營目標任務的完成，公司中長期戰略目標的實施提供強有力的依托。圍繞09年經營目標，公司將以戰略目標為驅動，以市場為導向，推進實施產業、市場兩個結構戰略調整，加強技術創新，推進實施重點項目建設及國際戰略合作，加快汽油機產業戰略實施，推進APU、風電、中拖新產業發展，鞏固、提升多缸、單缸柴油機業務；以質量為核心，大力開展“市場、質量、存貨、人力資源”四項整頓，深化管理變革，加強績效考核，扎實基礎，苦煉內功，全面提升內部管理水平，進一步增強企業生存與發展能力。胡董事長還就公司股東關心的問題進行了認真詳細的解答。與會股東對公司過去一年取得的經營業績表示振奮，并對江動未來的發展充滿信心和期待。

     會上，獨立董事卞志山代表公司獨立董事向股東大會作了2008年度述職報告。監事會主席徐立作了2008年度監事會工作報告，財務總監向志鵬作了2008年度財務決算報告。

     此外，會議還就《2008年度利潤分配預案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于申請銀行授信額度的議案》、《關于2009年度日常關聯交易預計的議案》、《關于與重慶市迪馬實業股份有限公司互相提供擔保的議案》、《關于續聘天職國際會計師事務所有限公司的議案》等6項議案進行了審議。

     經參加會議的全體股東現場記名投票表決，十項議案全部獲全票通過。江蘇一正律師事務所的兩名律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。

　　大會在完成全部議程后，在熱烈的掌聲中圓滿落幕。