湖南山河智能機械股份有限公司二○一○年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

    一、會議召開情況

    湖南山河智能(16.93,0.00,0.00%)機械股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2010年第一次臨時股東大會于2010年7月29日發出通知，于2010年8月18日上午9時在本公司技術中心大樓一樓國際會議廳召開。

    本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定，會議合法有效。

    二、會議的出席情況

    出席本次股東大會的股東或代理人共14人，代表有表決權股份數187，636，356股，占公司有表決權股本總數的45.60%。

    本次會議由公司董事會召集，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議由于公司董事長和副董事長出差，由親自出席會議的8名董事推舉董事龔進先生主持。

    三、提案審議和表決情況

    本次會議采用記名方式現場投票進行表決，逐項審議并通過如下決議：

    （一）審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》

    表決結果：同意187，468，406股，占出席會議有表決權股份總數的99.91%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權167，950股，占出席會議有表決權股份總數的0.09%。