本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    江蘇炎黃在線物流股份有限公司六屆董事會第一次會議于2006年1月20日以通訊方式召開。會議通知于2006年1月10日以傳真、電子郵件、電話落實等方式送達全體董事。會議應參加董事8人，實際參加董事8人（陸兆祥先生、陳犀先生、肖昌先生、李世界先生、王宏先生、朱建忠先生、孫盤興先生、朱亞瓊女士），符合《公司法》、《公司章程》的規定。
    會議由陸兆祥先生主持。經專人或傳真送達方式審議表決，會議以8票同意、0票棄權、0票反對審議通過了以下議案：
    一、    選舉陸兆祥先生為第六屆董事會董事長；
    二、    根據目前公司經營狀況及發展需要，對公司管理人員聘任如下：
    （1）    聘任陳犀先生為公司CEO兼總裁；
    （2）    聘任李世界先生為公司財務負責人；聘任盧珊女士為公司董事會秘書；
    （3）    根據公司擬任總裁陳犀先生提名，聘任肖昌先生為公司常務副總裁；聘任李世界先生、盧珊女士為公司副總裁。
    公司股票已實行退市風險警示，經財務部門初步測算，預計2005年公司仍將虧損，預計虧損金額為950萬左右。如果2005年全年繼續虧損,公司股票將被暫停上市。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
                      江蘇炎黃在線股份有限公司董事會
                                      二零零六年一月二十日
    
    附件一：公司高級管理人員個人簡歷：
    陳犀，男，1973年9月出生，大學學歷。歷任托普集團后勤部總監，南方軟件園總裁，托普華南總裁，江蘇炎黃在線物流股份有限公司CEO兼總裁職務等職。現任本公司董事。
    肖昌，男，1978年2月出生，大學本科，中共黨員。歷任常州學聯副主席，常州亞邦制藥有限公司副總經理、上海東部軟件園有限公司高級副總裁、江蘇炎黃在線物流股份有限公司法律事務部總監，江蘇炎黃在線物流股份有限公司常務副總裁等職。現任本公司董事，炎黃教育培訓中心董事長。
    李世界，男，1967年5月出生，大學本科，注冊會計師。曾就職于國家建材局南京玻璃纖維研究設計院、江蘇天信會計師事務所財務科長、審計經理，江蘇炎黃在線物流股份有限公司副總裁、財務負責人等職。現任本公司董事。
    盧珊，女，1971年3月出生，大學學歷，統計師。歷任江蘇常州制藥廠統計主管；柯爾集團公司辦公室副主任；江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會證券代表、董事會辦公室主任、董事會秘書、公司副總裁等職。
    附件二：江蘇炎黃在線物流股份有限公司獨立董事意見　　
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》的有關規定，我們作為江蘇炎黃在線物流股份有限公司的獨立董事，現就六屆董事會第一次會議審議的有關事項發表如下獨立意見：
    本次會議議案的提名方式、聘任程序合法；同意董事會聘任聘任陳犀先生為公司CEO兼總裁；聘任李世界先生為公司財務負責人；聘任盧珊女士為公司董事會秘書；聘任肖昌先生為公司常務副總裁；聘任李世界先生、盧珊女士為公司副總裁。　　                            
  
    江蘇炎黃在線物流股份有限公司
    獨立董事（簽名）：孫盤興、朱亞瓊
    二00六年一月二十日